美國聯邦檢察官成功追回詐騙案受害者的 350 萬美元

2024-4-9 by 高田鑑識

在維護法律秩序和保障正義實現方面，美國律師 Jane E. Young 和新罕布夏區美國律師辦公室扮演了核心角色，他們對詐騙案件進行積極的調查和檢控，因為這些案件對受害人造成了巨大的損害。

這個辦公室匯聚了多名助理美國律師，包括 John Kennedy 和 Georgiana L. MacDonald，他們主導了對洗錢罪犯 Ian Freeman 的起訴工作。

一群詐騙組織專門針對老年人實施詐騙，從他們手中騙取了數百萬美元。在準備起訴這些詐騙行為的過程中，助理美國檢察官（AUSA）Kennedy 表示，他發現幾乎每位受害者都遭遇過某種形式的詐騙，包括愛情騙局、投資詐騙，或是被告知需要繳納稅款的政府詐騙等。

這些受害者一旦被騙，就會被指示將資金轉給 Freeman。根據法庭文件顯示，Freeman 明知這些資金的來源，仍透過他未經許可的金融服務業務收受了數百萬美元的比特幣，扣除一部分費用後，將現金轉交給詐騙者。

Freeman 巧妙地利用多個宗教組織來掩蓋他的洗錢行為，從而避開法律監管。儘管如此，Freeman 和他的支持者堅決否認自己有任何過錯，拒絕配合調查或表達悔意。

洗錢專家透過精密的網絡隱匿其行動，躲避警方追查。“值得慶幸的是，在此案中，新罕布夏地區及其調查同仁決心逐層剖析，揪出這些詐騙活動背後的真相及受害者，”前國土安全調查員、資深區塊鏈調查專家 Chris Hoffmeister表示。

新罕布夏地區攜手聯邦調查局、內國稅務局-刑事調查、國土安全調查和美國郵政服務等執法單位，不遺餘力地鏟除這一洗錢陰謀，並為受害者爭取賠償。

“加密貨幣本身無可厚非，它是合法存在。但問題是，詐騙分子利用它提供的匿名性來遮掩行蹤，”美國檢察官 Young 說明。

透過區塊鏈技術的精細追蹤，調查團隊成功追溯到幾筆加密貨幣的轉帳紀錄，並指向了幾個可能用於合併資金的核心錢包。為了揭露這些錢包背後的主導者，調查人員向交易所發出傳票，要求錢包所有人相關資訊。這些資料最終將他們引領至 Freeman，確認了他就是錢包的主人。

AUSA Kennedy 解釋道：“我們努力確認的一個關鍵點是確認 Freeman 先生確實掌管著這個業務。案件中的區塊鏈追蹤為此提供了關鍵證據。我們確定所有的比特幣交易都直接源自 Freeman 先生，這一點通過合法途徑得到了證實。這是我們能夠證明他是整個操作核心的重要一環。”

Freeman 因洗錢行為被判處八年監禁，同時需對受害者進行賠償。助理美國律師 Kennedy 指出，Freeman 的犯罪行為對受害者造成的損害與直接詐騙無異，法院因此對他作出了應有的處罰。

美國律師 Young 對此表示：“Freeman 很清楚自己的所作所為；嘗試以巧妙或高明的手段逃避法律制裁，但最終無法逃過陪審團和法院的法眼。”

她進一步強調：“隨著我們社會的不斷進步，每天都會出現新技術。重要的是要有人願意接受、理解這些變化，支持並善用這些新工具。”