REACT 專案小組如何應對「殺豬盤」詐騙問題

2024-10-27 by 高田鑑識

「殺豬盤」詐騙（名稱來自於屠宰前將豬養肥的手法）是一種投資詐騙模式。詐騙者通常透過社交媒體和通訊平台與受害者建立親密關係，然後誘騙他們將越來越多的資金（多使用加密貨幣）投入人頭帳戶。

由於這種詐騙涉及私密對話和虛假的深厚關係（有時甚至是虛假的愛情），受害者承受的財務和情感損失可能極為嚴重。聖塔克拉拉縣的副地區檢察官 Erin West 表示，這種結合愛情與投資欺騙的「殺豬盤」詐騙對人們的影響是前所未有的。

她指出：「『殺豬盤』詐騙的受害者所受的傷害是我們未曾見過的。我們從未見過一個人以為自己擁有一生中最重要的關係，然後某天發現這一切都是謊言時的情況。」

根據 TRM 的研究，2023 年「殺豬盤」詐騙導致的加密貨幣損失超過 44 億美元。儘管這一數字比去年略有減少（2022 年為 47 億美元），但這龐大的損失顯示出教育的重要性，以幫助受害者避免上當，並協助執法機構在詐騙發生時進行調查。

West 表示，目睹「殺豬盤」詐騙對受害者造成的情感和財務創傷，是她工作的主要推動力之一，也是她創立 REACT 的原因：這是一支位於加州聖塔克拉拉的高科技調查隊伍。她解釋道：「當你聽到一個成年人哭泣，說他不知道該如何繼續生活……這非常震撼。我們不能再讓這種情況一再發生。」

REACT 進行跨司法管轄區的調查，旨在打擊數位詐騙並改善「殺豬盤」等受害者的處境。通過整合當地、州和聯邦機構的資源與專業知識，REACT 能夠調查、逮捕並起訴各類犯罪嫌疑人。

對 West 來說，加強加密貨幣調查的教育並促進專家間的交流對打擊加密犯罪至關重要。

West 不僅在 REACT 工作，還與 TRM Labs 合作創立了加密聯盟。這個聯盟由超過 1400 名來自地方、州、聯邦及國際的執法人員組成，每月交流打擊加密貨幣犯罪的技能和見解。聯盟鼓勵加密行業領袖分享知識，教授調查人員最新技術，並提供資源支持加密犯罪的受害者。

2023 年，加密聯盟和 TRM Labs 聯合推出 Tracer Fellowship Program，這是一項為期 12 個月的計劃，為選定的執法人員提供 TRM 區塊鏈情報工具、培訓和認證。West 還與 TRM 的領導團隊及其他行業夥伴合作，啟動了 Operation Shamrock，旨在教育和幫助執法人員更有效地打擊「殺豬盤」詐騙。

West 強調，所有執法機構都應熟悉「殺豬盤」詐騙，以便更好地服務社區，並提出有效問題來幫助受害者。她建議除了參加加密聯盟和 Operation Shamrock，還應與領域專家交流，學習加密調查的基礎和搜查令的執行。

West 說：「我們正處於一個越來越多人關心、具備能力並願意分享的上升趨勢中。我們只會變得更好、更有知識和更熟練。」

除了教育推廣，執法機構也必須投入適當的工具來應對日益複雜的加密貨幣詐騙。隨著「殺豬盤」詐騙的興起，調查人員需要依賴區塊鏈分析來追蹤資金流向，並協助受害者追回資金，特別是這些詐騙經常涉及將資金轉移到海外。

West 表示：「最讓我無法接受的就是聽到有人說，資金一旦出國就無法追回。」許多執法人員不知道加密貨幣可以在區塊鏈上追蹤，也不清楚國外的 VASPs 會接受美國的扣押令來幫助追回資金。

事實上，加密交易提供了執法機構更多追蹤失竊或被盜資金的能力，尤其是使用像 TRM 這樣的區塊鏈情報平台時。West 解釋說：「透過在區塊鏈上追蹤資金到達的地點和交易所，我們可以發出搜查令，即使資金在海外也能追回。」

TRM 幫助調查人員找到調查線索、建立案件，並追蹤橫跨 29 個區塊鏈和超過 7000 萬數位資產的資金流，這一切依賴於其擁有的最大且快速增長的非法加密犯罪數據庫。此外，TRM 還運營 Chainabuse.com，這是最大的詐騙和欺詐受害者舉報平台，擁有近 70 萬份受害者報告，並提供數據輔助，讓調查人員能輕鬆識別重大案件，並將現有調查與更多受害者聯繫起來。