REACT 專案小組如何應對「殺豬盤」詐騙問題
調查人員利用區塊鏈情報追蹤加密貨幣交易，幫助找出資金流向並追回被詐騙資金。區塊鏈的透明性即使資金被移轉到海外，像 TRM 這樣的平台也能協助識別調查線索，追蹤跨多個區塊鏈的資金流動，並在全球範圍內保護受害者。調查員應與「殺豬盤」詐騙的受害者分享相關影片以提高警覺。
27日
2024 10月
30日
2024 6月
XREX 利用 TRM 技術協助釣魚詐騙受害者追回被竊資金
在台灣發生的一起加密貨幣竊盜案件中，公私部門的合作成功設立了重要的法律先例，並為未來的執法調查提供了依循。Miffy Chen 當時在司法改革基金會工作，協助整理加密貨幣流向文件並協助受害者向法院提交具有可靠證據的報告。XREX 強調，執法機構、VASP 服務提供商和區塊鏈情報合作夥伴之間的開放溝通，對於在危機時期確保順暢高效合作至關重要，最終目標是保護數位資產的安全，讓用戶能夠享受區塊鏈金融的好處。
9日
2024 4月
美國特勤局對「殺豬盤」網戀騙局展開調查，成功凍結了超過 500 萬美元的詐騙資金
美國特勤局（USSS）如何利用先進的區塊鏈技術，對涉及加密貨幣的愛情騙局進行調查，最終成功追回超過500萬美元的受害者資金。透過對加密貨幣交易的仔細追蹤，包括 USDC、DAI 和 USDT 之間的兌換和資金轉移，調查人員能夠確定詐騙者控制的錢包地址，並在資金移動到合作交易所時，迅速獲取法庭授權，成功凍結和沒收了詐騙所得。這一過程不僅展示了法執法部門對於新型金融犯罪的應對能力，也凸顯了區塊鏈技術在打擊犯罪中的潛力。希望隨著更多的執法人員掌握區塊鏈追蹤和調查技巧，此類成功干預將成為常態而非例外。
9日
2024 4月
美國聯邦檢察官成功將 350 萬美元退還給了詐騙案件的受害者
Freeman 因參與洗錢行為被判八年監獄，並需賠償受害者。Freeman 的罪行對受害者造成了與詐騙者相同的傷害，因此受到法院的嚴厲懲處。儘管 Freeman 企圖透過宗教組織巧妙規避法律責任，但其透明的犯罪行為最終未能逃過法律的審判。隨著社會的進步和新技術的日益出現，鑑識人員需要理解並利用新工具來揭開這些詐騙行為。
13日
2024 3月
運用區塊鏈情報工具強化對虛擬資產的授權和監管工作
區塊鏈情報作為評估非法金融風險以及加強監管和執法工作的重要工具，對於個別實體和整個司法管轄區的風險暴露程度提供了關鍵的洞察。這項技術不僅能幫助監管機構進行即時監測，還能夠針對特定行為者及更廣泛的行業進行有效監控。透過這種方式，監督者和監管者能夠在打擊金融犯罪方面取得實質性的進展，進而實現一個反金融犯罪成效水平。透過即時更新的數據和深入的分析，區塊鏈情報工具使得監管機構能夠對非法活動進行更有效的預防和干預，同時也提高了對於無牌照經營或涉及高風險交易的實體的監控能力，從而保障了金融市場的完整性和消費者的安全。
5日
2023 6月
區塊鏈技術基本運作原理
區塊鏈是一種分散式的資料儲存和管理技術，它的核心是每10~15分鐘會產生一個包含交易資料的「區塊 – Block」，每個「區塊」會依照時間順序連接串成一條「鏈」。每個「區塊 – Block」包含一定數量的交易內容，例如加密貨幣的交易記錄或合約的內容。本章節針對區塊鏈底層技術進行說明，包含區塊包含什麼內容? 分散式架構和節點網絡如何用加強區塊鏈的安全性，SHA-256 雜湊函數工作量證明的關聯性。
